Desde la perspectiva del análisis de riesgos, este evento tiene por objetivo ofrecer al auditorio una comprensión cabal del contexto problemático que generan los mecanismos de control nacionales e internacionales frente al desarrollo creciente del crimen organizado que recicla sus ganancias ilícitas en el sistema económico.
Por ello el leiv motiv de este conjunto de exposiciones no es el convencional análisis normativo del sistema regulatorio vigente, sino el planteo de hipótesis de trabajo concretas que permitan aguzar la inteligencia y apostar a la innovación en pos de generar las decisiones corporativas más adecuadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
MARTEAU & ASOCIADOS, nace en la Ciudad de Buenos Aires por iniciativa de Juan Félix Marteau con el objetivo de brindar un servicio de asesoramiento jurídico y de consultoría especializada en materia de criminalidad financiera.
En esencia, MARTEAU & ASOCIADOS se orienta al diseño y fortalecimiento de políticas corporativas prudenciales, dirigidas a la generación de transparencia institucional y la mitigación de riesgos, con el fin de prevenir los efectos perversos de prácticas delictivas como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude y todos aquellos ilícitos que puedan producir una repercusión negativa en la vida de las organizaciones.
En la sociedad mundializada, la elaboración y aplicación de estándares normativos internacionales obliga al sector privado de los más diversos países a desarrollos institucionales inventivos, complejos y dinámicos que le permitan participar del comercio mundial, sirviéndose productivamente de la lex mercatoria. Justamente, MARTEAU & ASOCIADOS articula un conocimiento sofisticado y una actuación de alta calidad en relación a las obligaciones emanadas de las leyes nacionales como así también de las exigencias y buenas prácticas globales. Mas info en http://www.marteau-asociados.com
Aproveche beneficio en la inscripción llamando ahora al +5411 4346 0059 lunes a viernes 9 a 19hs.
o enviandoun mail: 2mgw@homeshopping.com.ar
Renault Argentina anunció la apertura de ReKnow University, su universidad corporativa diseñada para el desarrollo…
Globant, compañía global centrada en la transformación digital, anunció su evento anual CONVERGE bajo el…
Visa lanza su nueva funcionalidad para el pago de propinas de forma digital, alineada con…
La Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) anunció la cuarta edición…
La empresa multinacional N5, especializada en soluciones para la industria financiera, ha nombrado a Diego…
El equipo de Fórmula Uno Aston Martin Aramco ha anunciado una nueva asociación estratégica con…