SMS – San Martín, Suárez & Asociados, firma miembro de SMS Latinoamérica, junto con Accuity, invitan a la charla gratuita titulada “KYC en la era de la Transformación, haz lo que dices, di lo que haces”, que se llevará a cabo, a través de Zoom, el miércoles 12 de agosto, entre las 17 y las 18:30 hs.
KYC o Know Your Customer (Conoce Tu Cliente) es una normativa que apunta a la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y los ilícitos financieros en general. Es una herramienta esencial para combatir las transacciones ilegales en el campo de las finanzas internacionales.
La charla, a cargo de Gilberto Pacheco, Business Developer Latam de Accuity, pondrá foco en los beneficios de tener un proceso de KYC automatizado, y cómo eso impacta positivamente en la incorporación de clientes y en la inteligencia aplicada a programas de cumplimiento sobre delitos financieros.
Con moderación de Mariano Joaquín Fernández, Business Risk Manager de SMS, el webinar se centrará en las 10 áreas del enfoque clave para construir un programa de cumplimiento de KYC sustentable.
El evento es gratuito y está destinado principalmente a profesionales de banca, entidades financieras y fintech.
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