Un encuentro imprescindible de actualización práctica y específica para los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tanto a nivel local como en la región. Para participar se requiere previa inscripción y los cupos son limitados.
El Seminario, organizado por octavo año consecutivo por KROLL Argentina, está destinado a organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la Justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y todo profesional interviniente en la prevención y tratamientos de los flagelos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
Matías Nahón, Office Head de KROLL Argentina, explicó que “las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo cambian permanentemente. Este año se han producido importantes cambios en la legislación Argentina sobre el tema del lavado. Por ello, resulta imperiosa la actualización teórica y práctica de quienes se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas a la prevención y al control. Los asistentes a nuestros seminarios reciben credenciales internacionales y, sin dudas, esto contribuye a la mayor credibilidad del profesional y de las operaciones que lleva adelante”, concluyó Nahón.
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Consultas, inscripción e informes: Gabriela Pisano y Natalia Pellizza
Tel. 4706-6000 gpisano@kroll.com y/o npellizza@kroll.com
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