Estados Unidos emitirá una actualización del Informe de Drogas en lo referido a la Ley de Blanqueo d

La embajada de EE.UU. querría comunicar al público argentino que el lunes 2 de marzo estará publicando una actualización de su Informe 2008 sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) II Informe Sobre Lavado de Dinero. El presente informe se basó en datos recogidos hasta comienzos de diciembre del 2008 y claramente menciona que sólo cubre hechos ocurridos durante el año 2008. El informe actualizado toma en cuenta hechos más recientes ocurridos en 2009, que no estaban inscriptos en la versión del año 2008 actualmente publicada en la página web del Departamento de Estado.

Contrariamente a lo informado por un medio de prensa el día de hoy, la versión actualizada del informe II del INSCR reflejará nueva información referida a la Ley de blanqueo de capitales (Ley No. 26.476 -Régimen de Normalización Tributaria, Promoción y Protección del Empleo Registrado con prioridad en PyMES y Exteriorización y Repatriación de Capitales), aprobada por el Senado argentino el 18 de diciembre de 2008 y puesta en vigencia el 24 de diciembre pasado. Específicamente, la versión actualizada destaca que las reglamentaciones del 2 de febrero del 2009 que implementan dicha ley aclaran que «las transacciones bajo esta ley aún deberán sujetarse a las leyes, reglas y reglamentaciones del gobierno y del banco central existentes relacionadas con la prevención de delitos fiscales».

La Embajada de EE.UU. asimismo señala que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF según sus siglas en inglés) recibió por parte del gobierno argentino una explicación respecto a la ley de blanqueo de capitales durante la reunión del plenario de GAFI que se llevó a cabo en París, del 25 al 27 de febrero. Durante su presentación, los funcionarios del gobierno argentino aclararon que los controles incluidos en las reglamentaciones implementadas previenen cualquier oportunidad de abuso de dicha legislación con fines de lavado de dinero. Los funcionarios estadounidenses estuvieron presentes en dicha reunión. GAFI no emitió ningún comentario público de aquella reunión que fuera crítico sobre la ley de blanqueo de capitales.

Tal como hemos subrayado en el pasado, los EE.UU. y la Argentina han construido una fuerte relación bilateral en todas las áreas de ejecución de la ley, y tenemos una relación de trabajo particularmente estrecha en lo referido a organismos internacionales tales como GAFI y GAFISUD. Argentina, que asumió la presidencia de GAFISUD este año, ha sido un socio sólido en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y esperamos poder fortalecer aún más nuestros esfuerzos coordinados para luchar contra delitos financieros y de otro tipo en el futuro.