• Acerca de
  • Términos y condiciones
  • Política de privacidad
  • Publicidad
Covernews
Lauritsen - Marcas y Patentes
  • Negocios
  • Tecnología
  • Management
  • Consumo
  • Moda Belleza
  • Columnas
  • Breves
  • España
    • España – Negocios
    • España – Tecnología
    • España – Management
    • España – Consumo
    • España – Breves
No Result
View All Result
  • Negocios
  • Tecnología
  • Management
  • Consumo
  • Moda Belleza
  • Columnas
  • Breves
  • España
    • España – Negocios
    • España – Tecnología
    • España – Management
    • España – Consumo
    • España – Breves
No Result
View All Result
Covernews
No Result
View All Result
  • Negocios
  • Tecnología
  • Management
  • Consumo
  • Moda Belleza
  • Columnas
  • Breves
  • España

El perfil del defraudador

Redacción Covernews
Dic, 2022
Columnas
El perfil del defraudador
Marcas y Patentes Marcas y Patentes Marcas y Patentes

Por Daniel Alejandro Osorio, socio Cyber Intelligence Group

Seguramente cuando hablamos de perfiles de estafadores y defraudadores lo primero que se nos representa es un individuo de cuello blanco o guante blanco que se encuentra detrás de un escritorio falsificando firmas y malversando cheques, sin embargo conforme a los años de estudio y experiencia en la materia podría aseverar que Al Capone también usaba guante blanco.

Lamentablemente la significación de la imagen visual que nos hemos creado nos ha quitado la perspectiva del verdadero riesgo que conlleva tener colaboradores desleales y defraudadores en nuestra compañía, potenciado si estos delincuentes han creado redes entre proveedores, clientes y compañeros de trabajo.

La subestimación del perfil de este tipo de delincuentes le ha costado mucho a más de un empresario y también a colaboradores que muchas veces han desaparecido sin dejar ningún rastro. En el estudio del Delito Complejo y el crimen organizado también se puede observar en algunos casos que detrás del sicariato se hallan los delitos económicos ligado a la defraudación y la estafa.

La existencia de perfiles criminales es muy útil al momento de investigar un delito ya ocurrido, sin embargo los perfiles poco pueden hacer para anticipar un delito que todavía no ocurrió y los más probable que en este intento estigmaticemos algún buen colaborador que lejos estaba de producir una estafa. Para la prevención lo más efectivo son las herramientas que cuentan las áreas de Cumplimiento (Compliance, en inglés) y que son verdaderos desmotivadores para este tipo de delincuente.

En nuestra experiencia nos hemos encontrado con defraudadores de estructura perversa o psicopática y también neurótica. Los primeros son más propensos a generar un delito más planificado y de red con una fuerte carga de maldad y resentimiento en el modus operandi; y los segundos más vinculados a un delito de tipo emergente producido inicialmente por la necesidad o la oportunidad y posteriormente por la facilidad del logro.

Finalmente la subestimación del perfil nos puede llevar a riesgos innecesarios tanto de los empresarios como de los colaboradores. La sugerencia es la investigación inicialmente con auditorías externas o empresas de investigación de fraudes que poseen el conocimiento y la objetividad para analizar los niveles de riesgos y fundamentalmente en algunos casos el auxilio de la Justicia para frenar el delito violento.

Tags: Cyber Intelligence Group
Noticia Anterior

Anuncios y novedades de Amazon Web Services en el re:Invent 2022

Próxima Noticia

Cirion Technologies refuerza su equipo de liderazgo

Próxima Noticia
Cirion Technologies refuerza su equipo de liderazgo

Cirion Technologies refuerza su equipo de liderazgo

Inauguración de Laboratorios en la Universidad Católica Argentina

Inauguración de Laboratorios en la Universidad Católica Argentina

Primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio

Primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio

El eCommerce Institute lanza un nuevo espacio para mantener actualizados a los profesionales

El eCommerce Institute lanza un nuevo espacio para mantener actualizados a los profesionales

Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció la producción de más de 110.000 chasis para buses

Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció la producción de más de 110.000 chasis para buses

Ultimas Noticias

FONTAGRO y el IICA lanzan el Concurso de casos exitosos de innovaciones en Bioeconomía

Mar, 2023
La Iniciativa Spotlight trabaja para eliminar todas las formas de violencias contra las mujeres, niñas y personas LGBTI+

La Iniciativa Spotlight trabaja para eliminar todas las formas de violencias contra las mujeres, niñas y personas LGBTI+

Mar, 2023
Llega la tercera edición del Programa Emprendedoras de Violetta Cosméticos

Llega la tercera edición del Programa Emprendedoras de Violetta Cosméticos

Mar, 2023
Se llevo a cabo la ceremonia de entrega de los premios RAICES y LELOIR edición 2022

Se llevo a cabo la ceremonia de entrega de los premios RAICES y LELOIR edición 2022

Mar, 2023
Covernews

Redes Sociales

  • Acerca de
  • Contactanos
  • Covernews.press
  • Política de privacidad
  • Términos y condiciones

© 2023 Covernews Todos los derechos reservados | Powered by IngenioInc.com

No Result
View All Result
  • Acerca de
  • Contactanos
  • Covernews.press
  • Política de privacidad
  • Términos y condiciones

© 2023 Covernews Todos los derechos reservados | Powered by IngenioInc.com