Un encuentro imprescindible de actualización práctica y específica para los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tanto a nivel local como en la región. (Se requiere previa inscripción y los cupos son limitados).
Organizado por octavo año consecutivo por KROLL Argentina, este Seminario está destinado a organismos reguladores, entidades financieras, sujetos obligados, miembros de la Justicia, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y todo profesional que participe en la prevención y tratamientos de los flagelos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
Según Matías Nahón, Office Head de KROLL Argentina, “las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo cambian permanentemente. Este año se han producido importantes cambios en la legislación Argentina sobre el lavado de dinero. Por ello, resulta imperiosa la actualización teórica y práctica de quienes se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas a la prevención y al control. Los asistentes a nuestros seminarios reciben credenciales internacionales y, sin dudas, esto contribuye a la mayor credibilidad del profesional y de las operaciones que lleva adelante”, concluyó Nahón.
Consultas e inscripción: Gabriela Pisano y Natalia Pellizza
Tel.: 4706-6000 / E-Mail: gpisano@kroll.com y/o npelliza@kroll.com
