En un comunicado de prensa emitido el 13 de marzo, la ICE — división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos — explicó que las unidades de transparencia comercial «podrán detectar e investigar anomalías en el comercio internacional que puedan ser indicadoras de lavado de dinero en base al comercio y de otras actividades criminales».
Añadió la ICE que en Argentina, Brasil y Paraguay, las nuevas unidades «investigarán y encausarán delitos relacionados con el lavado de dinero basado en el comercio», y que también serán objetivos los sistemas alternativos de envío de remesas, el financiamiento del terrorismo, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos.
«Las nuevas unidades no sólo ayudarán a las autoridades de esas naciones a combatir los delitos financieros locales, sino que también mejorarán la capacidad de Estados Unidos para enfocarse en las organizaciones de lavado de dinero que operan tanto en América del Sur como en Estados Unidos», señaló la ICE.
El área común en la triple frontera, que vincula a los tres países
sudamericanos, será un punto focal particular para las nuevas unidades porque se cree que es «una fuente para recaudar fondos para los grupos radicales islámicos, incluso Jezbola y Hamás», dijo la agencia. «Se cree también que el área de la triple frontera es el centro de contrabando más activo de América del Sur, donde anualmente se generan miles de millones de dólares provenientes del tráfico de armas, el contrabando de drogas ilícitas, falsificación, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y otros delitos».
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Julie L. Myers, secretaria adjunta para Ejecución de
Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos , anunció que la ICE conformará equipos con los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para crear las Unidades de Transparencia Comercial (TTU) para combatir en sus naciones y en el Area común de la Triple Frontera el lavado de dinero que se basa en el comercio y otros delitos financieros.
La creación de las TTU es parte de una permanente iniciativa del
Departamento de Seguridad Interna, del Departamento de Estado y del
Departamento de Hacienda. A principios del 2005, la ICE colaboró con el gobierno de Colombia para establecer la primer TTU extranjera en Colombia.
A fines del 2005 y principios del 2006, la ICE recibió 750.000 dólares del Departamento de Estado y 1,5 millón del Departamento de Hacienda para establecer, equipar y poner en condiciones operativas a las TTU en Argentina, Brasil y Paraguay.
De acuerdo con esta iniciativa, la ICE y las agencias de ejecución de la ley en Argentina, Brasil y Paraguay tienen unidades especialmente dedicadas y bancos de datos computarizados conjuntos para facilitar el intercambio de información sobre exportaciones e importaciones e información financiera. La ICE ha comenzado a intercambiar datos comerciales con cada una de estas tres naciones. Al analizar conjuntamente los datos compartidos, estas Unidades de Transparencia Comercial pueden detectar e investigar anomalías en el comercio internacional, que pueden ser indicadoras de lavado de dinero con base en el comercio y de otras actividades criminales.
Antes, los esfuerzos conjuntos de la ICE y de otros gobiernos extranjeros para combatir el lavado de dinero con base en el comercio ha tenido resultados exitosos. En un caso, la ICE pudo comparar los datos sobre importaciones en Estados Unidos con datos de exportaciones suministrados por una nación sudamericana, para determinar que la cantidad de oro importada en Estados Unidos desde esa nación excedía por mucho la producción total de oro de ese país.
Una investigación subsecuente de la
ICE encontró que se reciclaban grandes cantidades de oro hacia y desde esa
nación como parte de un arreglo de lavado de dinero masivo procedente de
las drogas ilícitas. La investigación reveló también que el gobierno
sudamericano había perdido unos 20 millones de dólares por pago de
reclamos fraudulentos de subsidios de exportación en conexión con este
arreglo. Uno de los casos de la ICE resultantes condujo al encausamiento
por lavado de dinero de cerca de 20 joyeros de Nueva York en el 2004.
Consecuentemente, las nuevas Unidades de Transparencia Comercial en
Argentina, Brasil y Paraguay investigarán y encausarán los delitos
relacionados con el lavado de dinero con base en el comercio. Tomarán
también como objetivos los sistemas alternativos de envío de remesas; el
financiamiento del terrorismo; el contrabando; la evasión impositiva y
otros delitos. Las nuevas unidades no sólo ayudarán a las autoridades de
estas naciones a combatir los delitos financieros locales, sino que
también mejorarán la capacidad de Estados Unidos de dedicarse a las
organizaciones de lavado de dinero que operan tanto en América del Sur
como en Estados Unidos.
El Area de la Triple Frontera:
Uno de los puntos focales de las TTU en Argentina, Brasil y Paraguay serán
los delitos financieros en el Area de la Triple Frontera, delimitada por
Puerto Iguazú, en Argentina; Foz do Iguacú, en Brasil; y Ciudad del Este,
en Paraguay.
Desde hace mucho tiempo Estados Unidos considera que el Area de la Triple
Frontera es usada para recaudar fondos para grupos islámicos radicales,
inclusive Jezbola y Hamás. El gobierno estadounidense ha trabajado en
cooperación con gobiernos de la región para desbaratar esta actividad de
recaudación de fondos. Se cree también que el Area de la Triple Frontera
es el centro de contrabando más activo de América del Sur, donde se
generan anualmente miles de millones de dólares procedentes del tráfico de
armas, el contrabando de drogas ilícitas, la falsificación, las
violaciones de los derechos de propiedad intelectual y otros delitos.
«El lavado de dinero con base en el comercio es un problema enorme que
pocas personas comprenden. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay
han reconocido esta amenaza desde hace tiempo y proceden con rapidez para
atender el problema. Basados en nuestros esfuerzos conjuntos con Colombia,
la ICE se siente complacida al trabajar con estas naciones en la creación
de las Unidades de Transparencia Comercial y de bancos de datos conjuntos,
dedicados específicamente a combatir este problema», dijo Myers,
secretaria adjunta de la ICE.
El banco de datos computarizado DARTT:
Para ayudar a estas TTU en el extranjero, la ICE emplea un banco de datos
especializado llamado Sistema de Análisis de Datos e Investigación de la
Transparencia Comercial (DARTT), diseñado para detectar y rastrear el
lavado de dinero, el contrabando y el fraude comercial. El DARTT es el
elemento central del concepto de Transparencia Comercial, no sólo por sus
capacidades analíticas superiores, sino también a su capacidad de aceptar
datos de comercio exterior y compartir de manera segura con socios
comerciales extranjeros datos del comercio estadounidense.
El DARTT es fruto del Sistema de Pefiles Integrados Numéricamente, que el
ex Servicio de Aduanas de Estados Unidos desarrolló y usó con éxito
durante muchos años para detectar el lavado de dinero con base en el
comercio internacional y también detectar el fraude aduanero. La sede del
programa DARTT está en la Unidad de Transparencia Comercial, en la Oficina
de Investigaciones Filnancieras y Comerciales, en la oficina central de la
ICE en Washington, D.C.
El carácter funcional del programa DARTT, unido a la autoridad de la ICE
para entrar en Acuerdos de Ayuda Mutua Aduanera con naciones extranjeras,
y la existencia de más de 50 oficinas de agregados de la ICE en el mundo
han colocado a la ICE en una posición exclusiva para liderar los esfuerzos
estadounidenses contra el lavado de dinero con base en el comercio.
[La Oficina de Ejecución de Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE) fue establecida en marzo del 2003 como la principal rama
investigadora del Departamento de Seguridad Nacional. La ICE comprende
cinco divisiones integradas que forman una agencia de ejecución de la ley
adecuada para el siglo XXI, con amplias responsabilidades en prioridades
claves para la seguridad inacional.]
